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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden AML/CFT-Vorkehrungen sollte eine Bank mindestens getroffen haben, bevor sie ihre Geschäftstätigkeit aufnimmt? (Wählen Sie drei aus.)

A) Unabhängige Konformitätsprüfung
B) Screening-Software von Drittanbietern
C) Schriftliche Richtlinien und Verfahren
D) Qualifiziertes und sachkundiges Personal
E) Ein automatisiertes Überwachungssystem

2. Aus der Perspektive internationaler Standards betrachten sowohl die EU als auch die Financial Action Task Force (FATF) den Datenaustausch als einen entscheidenden Bestandteil wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, da der Datenaustausch:

A) ermöglicht es den Financial Intelligence Units (FlUs), Sanktionen gegen Täter von Finanzkriminalität zu verhängen
B) muss von der Financial Intelligence Unit (FIU) genehmigt werden, bevor es zwischen Finanzinstituten geteilt wird
C) hilft Finanzinstituten, durch Datenanalysen die Kriminalität effektiver zu bekämpfen
D) fördert die finanzielle Transparenz und schützt die Integrität der Finanzsysteme

3. Ein Personalmanager in der Personalabteilung einer Bank hat einen Kandidaten für die Stelle eines Relationship Managers in der Private-Banking-Abteilung in die engere Wahl gezogen.
Die Compliance-Richtlinie der Bank verlangt ordnungsgemäße Hintergrundüberprüfungen zum Schutz vor Betrug und Geldwäscherisiken.
Welche Ressourcen wären am nützlichsten, um potenziell negative Informationen über den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten zu ermitteln? (Wählen Sie drei aus.)

A) Suche nach Vorstrafen.
B) Persönliche Referenzen von engen Mitarbeitern.
C) Suchen im Internet und in öffentlichen Medien.
D) Persönlicher Lebenslauf.
E) Bisherige Beschäftigungsunterlagen.

4. Welche Verordnung bildet den Grundstein der Geldwäschebekämpfungsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten und verpflichtet Finanzinstitute (FIs) zur Einrichtung und Aufrechterhaltung robuster Geldwäschebekämpfungsprogramme, einschließlich Kundenidentifizierungs- und Sorgfaltspflichtverfahren sowie der Aufzeichnung und Meldung bestimmter Transaktionen an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

A) USA PATRIOT Act
B) Märkte für die Regulierung von Krypto-Assets (MiCA)
C) Geldwäschebekämpfungsgesetz (MLCA)
D) Bankgeheimnisgesetz (BSA)

5. Welcher Indikator deutet am stärksten auf eine mögliche Umgehung von Sanktionen hin?

A) Häufige Nutzung von Debitkarten vor Ort
B) Regelmäßige Zahlungen für Haushaltsleistungen
C) Zahlungen mit verschachtelten Korrespondenzkonten und sanktionierten Regionen
D) Niedrige Kontostände

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