ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) : CAMS7 Deutsch

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wenn eine Organisation im Rahmen ihrer unternehmensweiten Sanktionsrisikobewertung von einer potenziellen Schwachstelle erfährt, die sich auf eine im Vergleich zur Unternehmensgröße und den ermittelten Geschäftstätigkeiten geringe Anzahl von Sanktionsscreening-Warnmeldungen bezieht, welche Maßnahme würde am besten sicherstellen, dass der Risikobereich ordnungsgemäß verwaltet und bestmöglich behoben wird?

A) Überprüfung der unternehmensweiten Risikobewertungsmethodik
B) Überprüfung der derzeit im Screening-System verwendeten Fuzzy-Logik
C) Überprüfung der Parameter und Schwellenwerte des Überwachungssystems nach der Transaktion
D) Verbesserung der Mitarbeiterschulung zur Dokumentation der Begründung geschlossener Warnungen

2. Welche der folgenden Maßnahmen ist gemäß Abschnitt 314(b) von FinCEN für Finanzinstitute (FIs) ausdrücklich zulässig oder erforderlich, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken?

A) Finanzinstitute sind verpflichtet, alle Transaktionen mit ausländischen Unternehmen an FinCEN zu melden, damit FinCEN diese Informationen an andere Finanzinstitute weitergeben kann.
B) FIs können Informationen über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten mit anderen FIs teilen, um bei der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen zu helfen
C) FIs dürfen Strafverfolgungsbehörden ohne Einschränkungen Informationen über ihre internen Compliance-Programme zur Verfügung stellen
D) FIs können Kundeninformationen an Dritte weitergeben

3. Wie beeinflussen nationale Risikobewertungen (NRAs) und sektorale Risikobewertungen die interne AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts (FI)?

A) Ein Finanzinstitut muss die Risikofaktoren, Gewichtungen und Methoden der nationalen Risikoanalyse und der sektoralen Risikoanalyse ohne Anpassungen strikt übernehmen.
B) Wird eine sektorale Risikobewertung veröffentlicht, muss das Finanzinstitut diese ohne Änderungen direkt in allen Tochtergesellschaften und Niederlassungen umsetzen.
C) Die AML/CFT-Risikobewertung eines Finanzinstituts muss schriftlich festgehalten und vom Verwaltungsrat genau gemäß den Vorgaben der nationalen Risikobewertung und der sektoralen Risikobewertung genehmigt werden.
D) Ein Finanzinstitut muss nachweisen, dass die in seiner AML/CFT-Risikobewertung identifizierten Risiken mit den nationalen Risikobewertungen und den sektoralen Risikobewertungen übereinstimmen und dass diese Risiken effektiv gemanagt werden.

4. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Geringe Transaktionsaktivität
B) Regelmäßige Renteneinzahlungen
C) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
D) Geplante Hypothekenzahlungen

5. Zu den Hauptzielen der Vereinten Nationen bei der Entwicklung von Sanktionsregimen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) um Regierungen für ihre schwache Bekämpfung der Finanzkriminalität zu bestrafen.
B) Regierungen und Regime bei der friedlichen Lösung von Konflikten zu unterstützen.
C) um nichtdemokratische und nicht verfassungsmäßige Veränderungen innerhalb von Ländern zu verhindern.
D) um den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen.
E) Entwicklungsländer zu zwingen, liberale oder substanzielle Demokratien anzunehmen.

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